泛亚案贴吧

泛亚有色案集资参与人补充信息登记核实的公告

1、云南省昆明市中级人民法院发布《关于昆明泛亚有色金属有限公司等4家公司、单九良等21名被告人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案集资参与人补充信息登记核实情况的公告》。

2、为维护受害集资参与人的合法权益，法院根据生效刑事裁判文书和信息登记核实，第一时间将涉案资金收缴到位。公告称，被告人昆明泛亚有色金属交易所有限公司等四公司、被告人单九良犯非法吸收公众存款罪、侵占罪的财产相关部分。

3、泛亚补充登记后发钱时间预计在十二月底或者一月初，最迟在年后。根据查阅相关资料显示，在高层严厉开展打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为的各项行动以来取得了巨大成效，有关部门密集出台了各项金融平台良性健康退还指引。

4、首次清退对象不包括这四类人公告显示，本次资金清退的对象为在“e租宝”、“芝麻金融”网络平台上参与集资并已参与信息核实登记的受损集资参与人。

5、丁宁、丁典、张敏等26名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵金属罪、非法越境罪、非法持有枪支罪立案执行。

法律分析：被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案（以下简称“泛亚有色”案）涉财产部分，云南省昆明市中级人民法院已依法立案执行。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

本次资金退还的对象为在昆明中院昆明泛亚有色案件信息登记核实系统登记并提供银行账户接收案件或选择定期存单接收案件的受损集资参与人。资金偿还由昆明市中级人民法院根据受损金额和已收缴到位的资金确定。

泛亚成立时就得到云南政府的大力支持。虽然当时昆明的领导仇和等人被抓了，但是还是有相当多的领导还在位。这些人试图将泛亚的“诈骗”说成是市场行为，以逃避政府责任。所以泛亚有色金属交易所可以“骗钱”不还。

清退发还时间。本次资金清退发还自2021年2月3日开始。清退发还对象。

公告称，本案补充信息登记核实期限为2021年7月21日至2021年8月4日。自启动补充信息登记核实工作以来，大量受损集资参与人通过“昆明泛亚有色案件信息登记核实系统”完成了登记确认。

1、没有。泛亚有二次退款，目前只是一审宣判了，赔偿还没有出来。

2、没有。根据华律网资料，截至2023年2月23日，泛亚有二次退款，目前只是一审宣判了，赔偿还没有出来。昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司，成立于2011年，位于云南省昆明市，是一家以从事批发业为主的企业。

3、在2023年的下半年开始第二次返款。据最新消息称，截止2023年2月5日，在高层严厉开展打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为的各项行动以来取得了巨大成效，有关部门密集出台了各项金融平台良性健康退还指引。

4、清退发还时间。本次资金清退发还自2021年2月3日开始。清退发还对象。

5、本次资金退还的对象为在昆明中院昆明泛亚有色案件信息登记核实系统登记并提供银行账户接收案件或选择定期存单接收案件的受损集资参与人。资金偿还由昆明市中级人民法院根据受损金额和已收缴到位的资金确定。

6、泛亚的第二次还贷具体时间并不确定。泛亚违犯了国家的相关法律法规，该企业的有关工作人员因涉嫌集资诈骗等违法违纪个人行为，早已由云南中级人民法院做出了相应的裁定。

在2023年的下半年开始第二次返款。据最新消息称，截止2023年2月5日，在高层严厉开展打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为的各项行动以来取得了巨大成效，有关部门密集出台了各项金融平台良性健康退还指引。

没有。泛亚有二次退款，目前只是一审宣判了，赔偿还没有出来。

没有。根据华律网资料，截至2023年2月23日，泛亚有二次退款，目前只是一审宣判了，赔偿还没有出来。昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司，成立于2011年，位于云南省昆明市，是一家以从事批发业为主的企业。